1、项目建设内容

本项目一方面利用现有主厂房车间约 6,000 平方米新增产线、仓储及检测设备；另一方面使用土地 32.88 亩，新建厂房及附属设施，建筑面积共计 35,846.75平方米，并同步购置相应产线、仓储及检测设备。

项目建成后，一方面可使公司抓住行业发展机遇，实现公司可持续发展；另一方面，可以提升公司在汽车电子领域产品配套能力，降低产品的生产成本，从而提高公司产品毛利率与盈利水平。

2、项目建设的必要性

（1）落实国家智能制造发展战略，推动公司智能化转型升级

随着新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，全球掀起了以智能制造为代表的新一轮产业变革，数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的主要趋势，智能制造在全球范围内对产业发展和分工格局带来深刻影响，并推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。

在这一形势下，我国结合自身实践发展现状，提出了“智能制造”发展战略目标，在《“十四五”规划纲要》中，提出“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”。

通过本项目的实施，公司将搭建智能化、自动化程度较高的产品产线，新搭建产线基于工业 4.0 理念设计，具有数字化、信息化、自动化、柔性化的特点，可对生产过程中的任一关键参数进行控制、显示、记录，且可做到产品零件级追溯。新产线的投入将使公司全面提升生产环节智能化水平，不断促进传统生产流程向智能化方向转变，进一步实现两化融合，在推动自身智能化转型升级进程的同时，也将为其他制造业企业带来示范效应。

（2）抓住行业发展趋势，实现公司可持续发展经过

多年经营，公司在汽车零部件行业内已建立良好的品牌形象和口碑，产品销售前景良好。随着我国汽车市场的发展模式从体量高速增长期转向结构转型升级期，汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，行业整体呈高速增长态势。

从行业未来发展趋势来看，随着技术迭代，整车电子电气架构正逐步由分布式架构向域集中式架构转变，具体到智能座舱域产品上，智能座舱域内原本独立的控制单元逐渐集成到一个座舱域控制器上，主要外在表现为一芯多屏、舱内感知技术融合及舱泊一体等。因此，随着座舱智能化程度不断提高，智能座舱域控制器将进一步集成仪表、HUD、流媒体后视镜等其它系统，实现智能座舱功能的集成与融合。

公司基于对汽车电子行业发展趋势的理解与把握，此次除对汽车仪表与显示屏产品进行升级扩产外，公司拟新建 HUD 及智能座舱域控制器等产线对新产品进行批量化生产，紧紧把握行业发展趋势，在满足汽车电子下游终端用户愈发多元化需求的同时，实现公司可持续发展。

（3）降低生产和管理成本，全面实现提质增效

本项目的顺利实施将有助于公司全面实现生产和管理环节的提质增效。一方面，公司通过购置 SMT 产线、OCR 光贴合自动化产线、OCA 光贴合自动化产线以及背光模组自动化产线等产线设备向公司上游延伸。这不仅在一定程度上缩短公司供应链长度，提高生产响应速度，节省采购成本，从而降低生产成本，提高产品毛利率与公司盈利水平；而且能够使公司充分发挥配套产业链优势，能有效保障公司产品上游零部件或元器件的供应稳定性与质量稳定性，进而构筑并扩大公司的竞争优势。

另一方面，本项目也有利于促进公司产品生产管理、品质管理和产品研发各方面的协同进步，从而有利于提高公司的综合竞争力。先进的设备无论是从效率上、功能上以及可生产的范围性上不仅帮助企业提高多元化的研发可能性，还能为公司未来推进现有产品升级、企业产品转型升级、顺应行业发展趋势提供硬件基础以及客观条件。

3、项目建设的可行性

（1）国家产业政策密集出台，项目实施具备良好的外部政策环境

鉴于汽车电子技术对现代汽车工业发展的关键推动作用和我国汽车电子产业的发展现状，国家近年来先后颁布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》（2017 年）、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2019年）、《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）》（2019 年）、《智能汽车创新发展战略》（2020 年）、《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》（2021 年）、《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021 交通领域科年）》（2022 年）等产业政策，明确支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品中运用电子信息技术，推动汽车产业发展。

此外，各地方政府也陆续出台了相关文件，对本地汽车工业、汽车零部件行业予以扶持和鼓励。目前，汽车电子技术已经成为我国汽车产业技术进步和产业升级的关键环节，政策环境的不断优化为我国汽车电子产业提供了良好的发展机遇，也为本项目的实施提供了良好的外部政策环境。

（2）广阔的市场前景为项目的顺利开展提供了有力的支撑

随着汽车工业进程的不断推进，汽车已经由过去完全的机械装置演化成了现在机械与电子的结合，电子技术在汽车中的运用不断增加，使得汽车的安全性、舒适性、娱乐性大幅提高。消费电子的兴起促使消费者对车载通讯和娱乐功能的需求增加，带动汽车电子渗透率的不断提高。我国不断推进汽车朝着电动化、智能化及网联化方向发展，进一步加强汽车电子化的趋势，全球主要车企均顺应趋势积极布局自动驾驶相关的汽车电子产品。

随着汽车市场平稳发展、汽车电子占汽车成本比例提升，汽车电子市场规模持续扩大。根据前瞻产业研究院数据，2017 年我国汽车电子市场规模为 795 亿美元，2023 年已达到 1,261 亿美元，年均复合增长率为 7.99%，预计 2026 年中国汽车电子市场规模有望达到 1,486 亿美元，迈入万亿元人民币市场规模。

受国家政策、市场需求、行业发展趋势等因素的影响，未来汽车电子市场规模预计会呈现持续增长态势，将为本项目提供广阔的市场空间，为项目的顺利开展提供有力的市场支撑。

（3）公司在项目建设方面具备充分的基础条件

①客户资源保障

伯泰克自 2012 年成立以来始终专注于汽车电子领域，依靠优秀的技术开发能力、可靠的产品质量和先进的服务理念，获得了市场和客户的认可，产品广泛配套于长安汽车、奇瑞汽车、长城汽车、上汽通用五菱汽车等国内知名整车厂商，并通过为博世提供汽车电子 EMS 服务，产品间接配套沃尔沃、奥迪等知名整车厂商。

在与客户的长期合作过程中，伯泰克始终坚持以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，为客户提供全方位的服务，在业内树立了良好的品牌形象和声誉，产品供销关系持续且稳定，为本项目实施提供了良好的产能消化基础。综上所述，公司丰富的客户资源和良好的业务储备，为本次募投项目提供了较好的客户资源保障。

②技术保障

公司自成立以来始终致力于汽车座舱电子产品的研发，积累了丰富的技术经验，在座舱电子领域具备较强的科技创新实力与较深的产业洞察力。作为一家领先的汽车座舱电子产品制造企业，公司始终重视核心技术的研发投入与创新应用，多次被评为芜湖市 R&D 经费支出"双百强“规模以上企业。此外，公司还在武汉成立了研发中心，为支撑公司业务扩展储备人才和技术。公司在汽车电子领域的技术积累保证了公司在技术与研发上的领先优势，公司较强的研发能力和技术优势能够保证产品满足客户需求，为本次募投项目的顺利开展提供了良好的技术保障。

③质量控制保障

在产品、工艺研发阶段，公司通过产品质量先期策划（APQP），识别产品设计和制造中的潜在风险，通过有限元分析优化产品和工艺特性，通过 DOE 等质量工具进行验证和固化，消除产品在未来批量化生产中出现的质量问题。

公司在生产制造环节中广泛采用防错技术，通过在线检测进行关键、重要工序的连续测量、监控和统计过程控制，及时发现和解决制造过程中存在的异常，保证产品质量持续、稳定的满足设计规范和顾客的要求。公司建立了标准化的质量改进体系和工作方法，通过标准化的质量改进体系，将经过验证并行之有效的过程改进方法持续覆盖和运用于内部和供应商生产的各个环节，使公司的生产制造系统始终保持在受控、稳定、高效的运行之中。

公司对售出产品进行完善的质量跟踪和服务，通过有效的信息传递系统，数据的搜集、统计和失效再现试验，挖掘问题的起因，产生的机理，发现缺陷和不足，再通过反复的设计优化、过程改进和试验验证，最终获得解决问题的方法并加以标准化和固化。

④团队管理保障

公司高层管理人员大多专业能力强，且拥有丰富的汽车电子行业管理经验。公司已建立起一支懂技术、擅管理、熟悉市场的中高层管理队伍。管理人员之间分工明确，对公司未来发展拥有共同理念，并形成了团结、高效、务实的经营管理风格。

日常生产经营中，公司核心管理团队注重质量控制和成本管理，确保产品市场竞争力，不断开拓市场，有效提升公司市场知名度。公司通过不断提高企业的管理水平，努力向规模化、集约化发展，积极打造员工、企业和社会利益共同体，按现代企业制度建立起高效的激励机制和约束机制，吸引公司管理团队和核心管理人员。综上所述，公司专业、稳定的管理团队能够有效保证募投项目的成功实施。

4、项目投资概算

本项目计划总投资额为 46,413.76 万元。

5、项目实施进度安排

本项目计划建设周期为 4 年。

6、项目备案情况

本项目已于 2023 年 2 月 3 日取得芜湖市鸠江区发展和改革委员会出具的《企业投资项目告知登记表》（鸠发改告〔2023〕12 号）。后因项目规划调整等因素，伯泰克向芜湖市鸠江区发展和改革委员会申请项目备案变更，将原备案中主要建设内容“项目占地面积约 32.88 亩，新建厂房及附属设施建筑面积约 20,975平方米，同时利用企业现有厂房车间面积约 6,000 平方米，购置总装自动化产线、SMT 前端自动化产线等设备。”

变更为“项目占地面积约 32.88 亩，新建厂房及附属设施建筑面积约 35,846.75 平方米，同时利用企业现有厂房车间面积约 6,000平方米，购置总装自动化产线、SMT 前端自动化产线等设备。”；项目总投资“41,391.66 万元”变更为“46,413.76 万元”，固定资产投资“32,048.47 万元”变更为“37,939.74 万元”。2023 年 11 月 29 日，芜湖市鸠江区发展和改革委员会出具了《关于伯泰克汽车电子生产基地扩建项目内容变更的通知》（鸠发改告〔2023〕254 号），同意项目内容变更。

后因项目规划再次调整等因素，伯泰克向芜湖市鸠江区发展和改革委员会申请项目备案变更，将原备案中新增生产能力及效益分析：―年产 150 万件汽车电子产品，达产后预计实现年均销售收入139,592.57 万元。‖变更为：―年产 150 万件汽车电子产品，达产后预计实现年均销售收入 195,554.99 万元。

；固定资产投资：―37,939.74 万元‖变更为：―38,874.19万元‖；计划竣工时间：―2026 年 3 月‖变更为：―2027 年 3 月‖，投资来源及构成中企业自筹：―413.76 万元‖变更为：―1,413.76 万元‖，股票、债券：―46,000 万元‖变更为：―45,000 万元‖。2025 年 4 月 29 日，芜湖市鸠江区发展和改革委员会出具了《关于伯泰克汽车电子生产基地扩建项目内容再次变更的通知》（鸠发改告〔2025〕140 号），同意项目内容变更。

7、环保情况

本项目已于 2023 年 4 月 11 日取得中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会出具的《关于伯泰克汽车电子（芜湖）有限公司伯泰克汽车电子生产基地扩建项目环境影响报告表审批意见的函》（芜自贸环审〔2023〕24 号），同意按审批建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。后因项目规划调整等因素，伯泰克向中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区申请履行重新报批程序。

2024 年 2 月 29 日，中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会出具了《关于伯泰克汽车电子（芜湖）有限公司伯泰克汽车电子生产基地扩建项目（重新报批）环境影响报告表审批意见的函》（芜自贸环审〔2024〕18号），同意按变更后的审批建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 有利于优化区域产业结构，产业发展完善

2.2.2 项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分

2.2.3 增加产能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行业竞争力及盈利能力

2.2.5 提升生产信息化和自动化水平，为业务发展和高效管理赋能

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 国家政策推动行业的发展

2.3.2 公司拥有优质的客户资源及良好品牌认可度

2.3.3 行业经验丰富，技术协同优势显著

2.3.4 优秀的人才队伍和管理体制为本项目的顺利实施提供了基础保证

2.4 市场需求分析

2.4.1 市场需求分析：通过量化目标市场的消费需求，预测产品的潜在销售量及增长趋势

2.4.2 市场供给分析：评估现有及潜在竞争者提供的同类产品数量，识别供给缺口或过剩

2.4.3 市场竞争分析：研究行业竞争格局，包括市场份额分布、主要竞争对手策略及进入壁垒

2.4.4 项目产品分析：结合产品特性（如价格、质量、功能）与市场需求匹配度，判断其竞争力

2.4.5 市场综合分析：整合供需、竞争及产品数据，形成对项目整体可行性的判断

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

2.7 项目对我国国家利益和国家安全的影响分析

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 项目选址需求

3.1.2 选址方案的初步拟定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 概况

3.2.2 政治

3.2.3 经济

3.2.4 项目投资地营商的主要优势

3.2.5 投资激励

3.2.6 经贸情况

3.2.6 法律法规

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 技术先进性

4.1.4 生产工艺流程

4.1.5 主要原辅材料耗量

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 给排水工程

4.3.2 变配电工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火灾报警及消防控制系统

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管网等配套工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 公司注册及审批流程

4.5.3 项目审批流程

4.5.4 项目申报

4.5.5 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 采购模式

5.1.2 生产模式

5.1.3 销售模式

5.1.4 研发模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.5 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 人力资源配置

5.3.2 人员培训

5.3.3 员工退场

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利润核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 施工期环境影响分析

7.3.2 营运期环境影响及环保措施

7.3.3 环境保护的建议

7.3.4 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 项目能耗情况

7.4.2 节能措施及效果分析

7.4.3 管理节能措施

7.4.4 资源和能源利用效果分析结论

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 政策风险

8.6 政治风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.2 建议

附件：财务分析过程

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